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FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

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Con nuestro Curso de Fiscalización Tributaria, aprenderás a enfrentar auditorías de SUNAT, interpretar requerimientos, sustentar operaciones ante la Administración y aplicar estrategias defensivas con base normativa,  te entrenarás en procedimientos reales de fiscalización parcial, definitiva y electrónica, abordando temas clave como prescripción, carga de la prueba, fehaciencia, causalidad y fiscalización del IGV y Renta, incluyendo operaciones con no domiciliados.

Todo con un enfoque 100% práctico, orientado a la prevención de contingencias, el planeamiento tributario y la toma de decisiones seguras frente a posibles revisiones de SUNAT.

Ideal para contadores, asesores tributarios, auditores, empresarios y profesionales que desean dominar el proceso fiscalizador y reducir riesgos tributarios en sus organizaciones o clientes.

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DIRIGIDO A

  • Contadores públicos y colegiados, que buscan reforzar sus competencias en fiscalización SUNAT para brindar asesoría tributaria sólida y actualizada a sus clientes o empresas.
  • Egresados y bachilleres de contabilidad o carreras afines, que ya tienen conocimientos básicos tributarios y desean capacitarse con un enfoque práctico y casos reales aplicables al entorno laboral.
  • Asesores contables y tributarios, que enfrentan fiscalizaciones y necesitan herramientas técnicas y legales para sustentar operaciones, responder requerimientos y prevenir sanciones.
  • Profesionales administrativos o financieros, que tienen contacto con temas tributarios y desean comprender a fondo el proceso de fiscalización para mejorar la gestión de riesgos fiscales.
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OBJETIVO DEL CURSO

  • Dominarás los tipos y etapas del proceso de fiscalización tributaria, aprenderás a identificar y diferenciar la fiscalización parcial, definitiva y electrónica, así como a interpretar los procedimientos administrativos y tributarios aplicables, incluyendo la prescripción y la facultad discrecional de la SUNAT.
  • Analizarás a fondo los principales impuestos sujetos a fiscalización, conocerás los criterios de fehaciencia, causalidad, habitualidad, y prorrata en el Impuesto a la Renta e IGV. También estudiarás operaciones no reales, crédito fiscal, exportaciones, y normativa aplicable a no domiciliados.
  • Aplicarás medios probatorios y estrategias legales de defensa, sabrás cómo sustentar operaciones, responder requerimientos, presentar recursos como la queja, y detectar actos administrativos nulos. Además, entenderás el rol clave de la carga de la prueba y la Norma XVI (anti-elusiva).
  • Implementarás herramientas de planeamiento tributario preventivo, desarrollarás criterios para evaluar riesgos fiscales, planificar operaciones de forma óptima y reducir la exposición ante fiscalizaciones, con enfoque práctico en economía de opción y estrategias defensivas.

MÓDULO I: FISCALIZACIÓN INTEGRAL

  • Materiales de clases
    00:00
  • Grabación
    02:16:17

MÓDULO II: FISCALIZACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

MÓDULO III: FISCALIZACIÓN DE IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

MÓDULO IV: ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR UNA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

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TEMARIO

  • Procedimientos administrativos en general y procedimientos tributarios.
  • Definición
  • Facultad discrecional
  • Fiscalización definitiva
  • Fiscalización parcial
  • Fiscalización parcial electrónica
  • La Prescripción
  • Recurso de Queja.
  • Carga de la Prueba
  • Norma Antielusiva XVI
  • Fehaciencia
  • Causalidad
  • Normas especiales
  • Casos prácticos.
  • Jurisprudencia
  •  Fehaciencia
  • Operaciones no reales
  • Crédito Fiscal
  • Débito Fiscal
  • Habitualidad
  • Prorrata del crédito fiscal.
  • Fiscalización de IGV No Domiciliados.
  • Saldo a Favor del Exportador.
  • Jurisprudencia
  • Elusión, Evasión y Economía de Opción
  • Medios probatorios
  • Nulidad de los actos administrativos
  • Requerimiento y Resultado del Requerimiento.
  • Planeamiento tributario: situación tributaria y económica
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